Главная / Быстрые решения / Проверка контрагента

Быстрое решение · Должная осмотрительность

Проверим контрагента и дадим справку — за 4–6 часов

Налоговая всё чаще доначисляет НДС добросовестным компаниям — за то, что где-то в 3–5 звеньях от вашего договора «оборвалась цепочка НДС». Вы заполняете анкету по контрагенту, юрист собирает данные из открытых реестров и выдаёт структурированную справку с выводами и рекомендациями. За один рабочий день.

Описать задачу юристу Что вы получите →

Цена 8 000 ₽, фиксированная

Срок 4–6 часов в рабочий день

Отвечает за результат Юрист, ведущий задачу

Когда это подходит

Пять ситуаций, когда быстрая проверка экономит месяцы разбирательств

Должная осмотрительность — это не формальность, а доказательственная база перед налоговой и защита от доначислений по ст. 54.1 НК РФ. Ниже — ситуации, когда быстрая справка по контрагенту даёт максимум эффекта.

Новый поставщик и значимая сумма сделки

С компанией раньше не работали, сумма договора заметная, платежи с НДС. Проверим регистрацию, адрес, директора, отчётность, судебную историю, наличие ресурсов для исполнения договора — дадим письменную справку для досье и внутреннего контроля.

Работа через посредников или субподрядчиков

Договор перевозки, строительного подряда, поставки с цепочкой поставщиков — вы несёте риск за недобросовестность любого звена. Проверим контрагента, покажем зоны рисков по цепочке и дадим формулировки для договора: контроль субподряда и ответственность за третьих лиц.

Пришло требование от ФНС по ст. 54.1 НК РФ

Налоговая говорит о разрыве НДС в цепочке или о непроявлении должной осмотрительности. Соберём справку по контрагенту на момент сделки, реконструируем доступную доказательственную базу осмотрительности — для возражений или спора в суде.

Сомнения в отчётности и ресурсах контрагента

Компания выглядит пустой «по бумаге»: нулевая численность, минимальный уставной капитал, много судов, директор в десятках фирм. Покажем красные флаги и оценим, способен ли контрагент фактически исполнить обязательства по вашему договору.

Подготовка к крупной сделке или тендеру

Требуется доказательство должной осмотрительности — для внутреннего контроля, службы безопасности заказчика или контролю группы компаний. Подготовим формальную справку как «мнение третьего лица», которую можно приложить к досье сделки.

Глубина проверки

Три уровня проверки — все входят в быстрый формат

10 лет назад налоговая смотрела на прямого контрагента. Сейчас — на всю цепочку до 3–5 звеньев, где вы ничего контролировать не можете. Поэтому базовая проверка по ИНН из статьи на 10-летней давности уже не защищает. Работаем по трём уровням, все — в базовых 8 000 ₽.

Базовая и углублённая проверка

Регистрация, статус, ликвидация/банкротство, «массовый» адрес и директор, дисквалификация. Ресурсы — численность, активы, лицензии, судебная история и налоговые споры. Группы аффилированных лиц. Это ядро справки и всегда входит в быстрый формат.

Цепочка субподрядчиков

Если контрагент привлекает подрядчиков — смотрим, кого именно, как оформлены отношения и достаточно ли ресурсов у фактических исполнителей. Это главный уровень, где спотыкаются добросовестные компании, и там же — ключевая защита от доначислений.

Результат работы

Что вы получаете через 4–6 часов

Результат собран так, чтобы его можно было приложить к досье сделки, показать налоговой и использовать как доказательство осмотрительности в возможном споре.

Структурированная справка по контрагенту в PDF и DOCX

Формальный документ как «мнение третьего лица» с реквизитами и датой, подписанный юристом. В справке: регистрационные данные, структура, финансовые показатели, судебная история, налоговые споры, красные флаги. В PDF для мгновенного чтения, в DOCX — для внутреннего досье.

Письменные рекомендации по результатам

Выводы по светофору «красный / жёлтый / зелёный» с сигналами, которые именно работают против контрагента и как их трактовать. Отдельно — вывод по цепочке субподрядчиков, если контрагент планирует их привлекать. Рекомендуемые пункты для «бланкетных» норм в договор: ответственность за третьих лиц, согласование субподрядчиков.

Комплект выписок из реестров

Приложением к справке: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, результаты проверки по реестру дисквалифицированных лиц, сведения из Федресурса, картотеки арбитражных дел, банкротных процедур — это ваша доказательственная база проверки на момент времени перед сделкой, которую можно хранить вместе с договором.

Справка оформлена как «мнение третьего лица» — это дополнительное доказательство осмотрительности, которое усиливает вашу позицию вместе с другими мерами проверки через открытые источники и запросы документов у контрагента. Справка не гарантирует отсутствие претензий, но даёт информацию для решения и в большинстве случаев позволяет снизить доначисления от налоговой или успешно оспорить их в суде.

Производственный процесс

Как проходит работа над проверкой

01
Анкета по контрагенту

10–15 минут: вы указываете ИНН/ОГРН контрагента, цель проверки (новая сделка / запрос ФНС / внутренний контроль), существенные условия сделки (сумма, предмет, предполагаемые субподрядчики). Если есть присланные от контрагента документы (устав, выписка, лицензии, баланс), прикладываете.
02
Сбор данных из реестров

Юрист собирает данные из открытых источников: единый реестр ФНС, реестр дисквалифицированных лиц, Федресурс, картотека арбитражных дел, банкротные процедуры, бухгалтерская отчётность, реестры лицензий. Фиксирует снимки на момент времени — это приложение к справке.
03
Анализ и красные флаги

Юрист сопоставляет данные с чек-листом практики: массовый адрес и директор, нулевая численность, отсутствие активов, долги, налоговые споры, вхождение в группу аффилированных лиц. Для ситуации субподряда — отдельный анализ способности контрагента фактически исполнить договор.
04
Справка и рекомендации

Через 4–6 часов вы получаете структурированную справку в PDF и DOCX, комплект выписок из реестров, письменные рекомендации с выводами по светофору и формулировки «бланкетных» норм для договора. Весь комплект можно хранить в досье сделки.

ИИ готовит черновик справки по рабочему чек-листу практики и данным из реестров, юрист проверяет каждый сигнал и несёт ответственность за выводы в справке. Клиент с ИИ напрямую не общается — это внутренний инструмент практики. Подробнее о том, как мы работаем →

Пример готовой работы

Как выглядит готовая справка

Чтобы вы поняли, какого уровня справки мы собираем и в каком стиле формулировок, — покажем обезличенный пример справки по контрагенту с выводами и рекомендациями.

Пример · PDF Обезличенный пример справки о контрагенте Справка по перевозчику с цепочкой субподряда: выявлена группа красных флагов. Файл появится здесь после подготовки обезличенной версии.

Что видно в примере

Реальная справка по перевозчику: регистрационные данные, адрес и директор (массовый/нет), численность и активы, судебная история с налоговыми спорами, выявленная группа аффилированных лиц, вывод по ресурсной способности для исполнения договора, цветовой вывод «жёлтый» с рекомендациями по «бланкетным» нормам.

Формат PDF и DOCX, подпись юриста.
Приложением — выписки из реестров с датой формирования.
Объём — обычно 4–6 страниц справки + выписки. Без «юридической воды».

Границы формата

Что не входит в 8 000 ₽

Мы честно обозначаем рамки: справка о контрагенте — это анализ открытых источников и мнение третьего лица. Если задача шире, говорим об этом сразу, а не после оплаты.

Запрос в ФНС по контрагенту

Официальный запрос в налоговую о добросовестности контрагента (со ссылкой на статью 21 НК РФ) — отдельная услуга. Мы готовим и направляем запрос по вашему поручению, срок ответа ФНС — до 30 дней. Подробнее в нашей статье про проверку контрагента, стоимость обсуждаем отдельно.

Оперативный мониторинг контрагента

Регулярное отслеживание изменений (новые иски, смена директора, блокировка счёта, банкротство) в течение месяцев или лет — это подписочный формат. Разовая справка даёт срез на конкретную дату, для постоянного контроля нужен отдельный режим работы.

Due-diligence для M&A и крупных сделок

Полноценная юридическая проверка перед покупкой бизнеса, долей, активов или при сделках на десятки и сотни миллионов — это проектная работа. Нужны анализ корпоративной структуры, трудовых и налоговых обязательств, интервью с менеджментом. Такой объём в быстрый формат не помещается.

Представительство в налоговом споре

Если ФНС уже выставила требование по статье 54.1 НК РФ или назначила выездную проверку — справка о контрагенте нужна как часть доказательной базы, но не заменяет защиту по спору. Сопровождение налоговой проверки и обжалование ведём проектно, со сметой под задачу.

Частые вопросы

Вопросы по проверке контрагента

Что входит в 8 000 ₽?

Письменная справка о контрагенте в PDF+DOCX (базовые реквизиты, анализ по трём уровням глубины, красные флаги), письменные рекомендации по должной осмотрительности (светофор по рискам, ссылки на бланкетные нормы) и комплект выписок из реестров на дату проверки. Цена фиксированная: итоговая сумма равна сумме в счёте.

Откуда вы берёте данные о контрагенте?

Из открытых официальных источников: ЕГРЮЛ/ЕГРИП и сервисы ФНС (прозрачный бизнес, задолженность, дисквалификация), Федресурс (банкротство, залоги, сообщения о фактах деятельности), картотека арбитражных дел, реестр исполнительных производств ФССП, публикуемая бухгалтерская отчётность, реестры лицензий и СРО, базы санкций. Мы не используем закрытые базы и не покупаем персональные данные.

Можно ли направить запрос в ФНС о добросовестности контрагента?

Да, это отдельная опция за доп. плату. По статье 21 НК РФ налогоплательщик вправе получать от ФНС информацию о порядке исчисления налогов и подтверждение добросовестности контрагента. Мы готовим формальный запрос, подписываем у вас и направляем в вашу инспекцию. Срок ответа ФНС — до 30 дней. Подробности — в статье на сайте.

Что, если в справке окажется много красных флагов?

Решение о сделке принимаете вы. Мы даём письменную позицию: какие риски блокирующие (например, признаки технической компании, открытое банкротное дело, массовый адрес с дисквалифицированным директором), какие — управляемые (снимаются доп. условиями в договоре, гарантийным удержанием, авансовой схемой). Если нужно, адаптируем договор под найденные риски в рамках продукта «Анализ договора» или «Составление договора».

Чем это отличается от Контур.Фокус, СПАРК или СБИС?

Эти сервисы — источник данных, их даёт машина. Наша справка — юридическая интерпретация этих данных применительно к вашей сделке: что значит конкретная связка фактов (например, частая смена директоров плюс рост задолженности по налогам плюс субподрядная цепочка), как это читается с точки зрения должной осмотрительности и статьи 54.1 НК РФ. Это мнение третьего лица с подписью юриста, которое имеет вес в налоговом споре.

Используете ли вы искусственный интеллект?

Да, как часть рабочей цепочки юриста — наряду с правовыми базами и открытыми реестрами. ИИ помогает быстрее собирать и сверять данные, готовит черновик справки по рабочему шаблону практики. Юрист проверяет каждый факт, формулирует выводы и несёт ответственность за итоговый результат. Клиент с ИИ напрямую не общается.

Как связаны проверка контрагента и работа по договору?

Это смежные задачи: проверка показывает риски со стороны контрагента, договор их распределяет. По итогам справки вы можете заказать «Анализ договора контрагента» (если документ прислал он) или «Составление договора» (если собираете свой) — юрист учтёт найденные риски в условиях о предоплате, гарантиях, ответственности и порядке расторжения.

Ещё по сделке с контрагентом

С чего начать

Опишите контрагента — получите справку за 4–6 часов

Нажмите «Описать задачу юристу», заполните анкету по задаче — 10–15 минут. Юрист подтвердит срок и цену, и вы получите структурированную справку в PDF+DOCX, рекомендации по должной осмотрительности и комплект выписок из реестров в тот же рабочий день.

Описать задачу юристу Ко всем быстрым решениям →

Если удобнее голосом — позвоните +7 921 957‑87‑97 или напишите в WhatsApp либо Telegram. Отвечает юрист, не бот, в рабочие часы (пн–пт, 10:00–19:00 МСК).